核心职责
1. 客户回访与订单核实（核心风控职能）
· 执行独立、随机、定期的客户回访计划，重点针对大额订单、退款订单、现金交易、特殊优惠订单进行100%核实。
· 通过电话、邮件、短信或当面访谈等方式，与客户核对订单关键信息，包括但不限于：合同金额、付款方式、收款账户、产品/服务明细、优惠政策等。
· 验证业务员是否向客户出具公司正式发票、收据或合同，并询问是否存在业务员私下收费、索要回扣等违规行为。
· 准确、客观地记录回访过程与结果，对任何异常或 discrepancy（差异）进行红色标记和详细备注。
2. 业务行为督查与舞弊调查
· 监督和检查业务人员在客户开发、谈判、签约及收款等过程中的行为合规性，确保其遵守公司规章制度和职业道德规范。
· 对回访中发现的疑点或收到的内部举报线索进行初步调查和取证。
· 通过交叉验证、数据比对（如报销单据、行程记录、通讯记录等）等方式，排查是否存在虚假报销、飞单、侵占公司财物、泄露商业机密等舞弊行为。
· 撰写调查报告，客观陈述事实，并提交给管理层作为决策依据。
3. 数据管理与分析报告
· 维护和管理客户回访及督查数据库，确保所有记录清晰、可追溯。
· 定期（每周/每月）进行数据分析，总结高风险业务类型、高风险业务员特征及常见舞弊手法。
· 编制并提交风控报告，向管理层汇报发现的趋势性问题、潜在风险点，并提出改进业务流程、完善内控制度的具体建议。
4. 制度宣导与支持
· 参与公司风控政策的制定与修订。
· 协助对业务团队进行风控意识、合规操作的培训与宣导，起到威慑和预防的作用。
· 与其他部门（如财务、人事、销售管理）协同，共同构建公司健全的风险防御体系。

任职资格要求
· 学历与经验： 大专及以上学历，审计、财务、法律、企业管理等相关专业优先。1年以上风控、内审、稽核、合规或相关岗位经验者佳。应届毕业生如条件优秀亦可考虑，但需具备极强的责任心和洞察力。
· 技能与能力：
· 高度诚信与责任心： 为人正直，原则性强，能承受压力，敢于坚持立场。
· 卓越的沟通能力： 语气沉稳，措辞严谨，善于引导和提问，能从客户处获取有效信息。
· 敏锐的洞察与分析能力： 对数据敏感，能从不一致的信息中发现疑点和问题。
· 保密意识： 严格遵守保密制度，不泄露任何调查细节和公司机密。
· 熟练使用办公软件： 熟练使用Excel、Word等软件进行数据记录、分析和报告撰写。
· 个性特质： 细心、耐心、谨慎、逻辑清晰、具备批判性思维。