一、职位描述
1. 根据制裁名单更新持续监控并及时识别体系内风险；
2. 统筹内部工作流的分配，与国际银行保持沟通，受理相关银行跨境业务相关的咨询，进行可疑调查和处理；
3. 对客户生命周期与交易过程中的制裁风险连接点进行跟踪与处置，与相关部门协作，处理日常事项；
4.保持对国内外政治经济形势高度关注，并融入日常工作处理之中，能够识别、评估并应对合规风险，对合规细节有较高敏感度，避免疏漏风险；
5.系统化总结各类情况，通过数据治理对过往运营数据进行归纳、分析，产出统计结果，不断优化制裁工作流程；
6. 熟悉各类型自动化和人工服务配置的工作平台和专业工具，通过线上化管理知识流程和内容，发现沟通、流程、系统等方面的漏洞，及时升级解决，提高运营的效率；
7. 不断适应变化，配合团队完成其它事务。
二、职位要求
1. 本科及以上学历，英语读写可作为工作语言，能适应双语工作环境（CET6/BEC中级，特别优秀可放宽到CET4）。
2.有过2年及以上的金融机构风险分析和调查经验，反洗钱或者制裁相关经验优先，优秀校招生可放宽。
3.学习能力强，能够快速掌握动态变化的监管政策与行业标准, 有较强的风险意识及理解能力。
4.细心严谨，具备多线程工作的能力及较强抗压能力。
5.具备数据分析和处理能力，熟练掌握excel等相关数据提取工具，可使用SQL等多种方式提取数据并分析结果。
6.持有CAMS/CFE国际认证为加分项。