核心职责

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支持客户背景核查（CDD）流程：通过EY内部系统及外部资源（social media）收集/验证客户身份、实益拥有人及风险标签， 完成标准CDD.

l 识别PEP/制裁名单匹配、空壳公司特征等风险标签，标注需EDD的高风险客户。完成EDD的调查流程，为项目组和on-site RM 团队进一步决策提供依据。

l 100%遵守香港《反洗钱条例》及EY全球SOP 流程，确保交付时间以及质量要求。

l 了解并遵守流程的交付时间以及质量要求。

l 通过Teams/邮件与香港项目组沟通需求，积极主动提供解决方案。

技能要求

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本科及以上学历，1年以上BPO流程经验，有KYC/CDD/合规/风控工作经验，熟悉FATF标准、香港《反洗钱条例》核心条款（CDD/STR/制裁名单）或具有国际公认反洗钱师（CAMS）认证优先考虑。

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具备良好的英文书写和沟通能力，CET-4 及以上，会粤语优先考虑。

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有责任心，工作严谨认真，对文件信息的完整性，准确性以及有效性有敏锐的洞察能力，并能做到及时及有条理的反馈。

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情绪稳定，有良好的沟通能力和学习能力，能独立完成业务要求

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熟练使用office工具，包括Word, Excel, PPT，Power BI等。

l 能够长期稳定的在同一个项目中工作。