核心职责
1、内控体系建设与优化：
主导设计、评估并持续优化覆盖公司全业务链条的内部控制体系，确保符合的相关规则。
制定和更新内控手册、风险管理政策及关键业务流程文档。
2、内控测试与监督：
规划并执行年度内部控制自我评价工作，组织协调各部门开展内控测试，识别内部控制缺陷。
跟踪内控缺陷的整改情况，验证整改措施的有效性，并向管理层及审计委员会汇报。
3、合规与风险管理：
监控并解读与上市公司相关的法律法规、监管政策变化，评估其对公司的潜在影响，推动必要的内控流程调整。
参与关键业务决策和重大项目的前期风险评估，提供独立的内控与合规意见。
4、内外部审计协同：
作为主要对接人，协调配合外部审计师进行年度审计及内部控制审计工作，确保高效沟通。
协助内部审计部门开展工作，形成监督合力。