1.大专或以上学历，中英文读写能力
2.良好的学习能力，能适应复杂变化的业务流程3.有一定风险识别及分析能力
4.有较好的文字表达能力
5.金融、会计、法学等专业优先
6.反洗钱、尽职调查、风控、金融等相关工作经验优先能力要求:任务处理质效达标的甚础上，开始从标准向专业发展，较好地保持风险敏感性，发现典型风险特征和作案手法，能够总结沉淀经验和方法。