市场稽核
4000-6000元
太原 大专
景峰国际
1.分公司全辖日常合规审核、机构及条线检查;
2.合规培训及宣传;
3.按照监管、总公司要求,组织报送合规自查报告、年度管理报告;
4.日常公司司法案件、重大突发事件的处理及跟进;
5.组织开展全省反洗钱和反恐融资相关工作:包括完善和细化全省反洗钱和反恐融资内部控制制度;全省反洗钱工作报告及相关信息报送工作;
6.组织和指导全省反洗钱培训及宣传工作;统筹完成全省反洗钱大额和可疑报送、客户风险等级划分、客户身份识别等义务工作;
7.监督、检查全省反洗钱义务履行情况;配合全省反洗钱外部监管活动;法律法规及反洗钱行政监管部门的其他反洗钱相关工作;
8.机构及条线检查等;
9.领导交办的其他工作。
三、任职要求:以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕