职位描述
1.根据制裁名单更新持续监控并及时识别体系内风险;
2.统筹内部工作流的分配，与国际银行保持沟通，受理相关银行跨境业务相关的咨询，进行可疑调查和处理;
3.对客户生命周期与交易过程中的制裁风险连接点进行跟踪与处置，与相关部门协作，处理日常事项;
4.保持对国内外政治经济形势高度关注，并融入日常工作处理之中，能够识别、评估并应对合规风险，对合规细节有较高敏感度，避免疏漏风险;
5.系统化总结各类情况，通过数据治理对过往运营数据进行归纳、分析，产出统计结果，不断优化制裁工作流程;
6.熟悉各类型自动化和人工服务配置的工作平台和专业工具，通过线上化管理知识流程和内容，发现沟通、流程、系统等方面的漏洞，及时升级解决，提高运营的效率;
7.不断适应变化，配合团队完成其它事务。