一、前期客户开发及风险评估
1.开拓与客户维护:负责拓展核心企业客户，挖掘其上下游企业的融资需求，针对需求对接供应链金融业务模式。维护现有客户关系，及时了解客户需求，建立长久合作关系。
2.客户资质审查:针对核心企业及上下游企业进行实地考察，审核客户资质、经营状况、财务报表、征信报告、行业口碑等。
3.贸易真实性:审核贸易过往单据，合同、发票、物流单据等，确保四流清晰无误(商流、物流、资金流、信息流)，确保业务流程合规。对业务立项，商品质量、交易价格、仓储物流，成本利润、合同修订、业务流程审核。
二、中期风险规避
1.价格波动风险质押商品价格下跌时，合同约定客户追缴波动风险或处置货物事宜。
2.物流与仓储监管委托第三方监管仓(国央企)或正规质量检验机构，确保货物质量达标，运输及仓储的安全性。不定时库存盘点，防范重复质押、商品流失等欺诈行为。