岗位职责:
1.落实反洗钱法律法规，开展洗钱风险管理工作，支持业务部门完善制度建设和业务流程；
2.开展日常大额可疑交易、客户洗钱风险等级划分、名单筛查的监测分析和维护内部案例库工作；
3.根据监管要求及公司反洗钱工作实际，不断完善反洗钱系统开发需求及功能设置，为反洗钱工作开展提供系统支持与保障；
4.收集反洗钱数据，对相关洗钱风险评估指标、模型、体系等开展优化；
5.开展反洗钱身份信息治理、反洗钱检查/排查、洗钱风险评估等专项工作；
6.与合规团队紧密合作，确保公司遵守反洗钱法规和政策。
任职要求:
1.本科或以上学历，具备银行工作经验、反洗钱工作经验或三方支付公司工作经验者。
2.熟悉邦盛科技或捷软世纪的反洗钱系统优先。
3.具备较强的学习和业务理解能力，对三方支付行业监管规范、银行卡收单业务模式和逻辑有一定理解的优先考虑。
4.具备优秀的逻辑思维能力、数据分析能力和沟通协作能力，具有强烈的风险意识，擅长深入挖掘风险因素，并具备良好的反洗钱交易监测分析报告写作能力。
5.具有强烈的责任感和执行力，能承受工作压力，工作态度细致且耐心，具有高度的保密意识。