一、岗位职责

1. 组织开展洗钱风险自评估，识别高风险领域，制定并推动落实风险缓释措施，提出完善制度、系统、流程等管控建议，推动修订、完善；

2. 有配合人民银行等监管机构开展反洗钱检查、调查及整改工作经验，能指导分支机构迎接监管走访、检查等，按时保质完成监管数据报送；

3. 持续跟踪反洗钱监管政策动态，及时更新内控制度与操作指引，确保合规一致性；

4. 协助开展新业务、新产品洗钱风险评估，组织开展存量产品洗钱风险评估，提出洗钱风险评估模型、流程等优化建议；

5.牵头实施反洗钱系统优化、反洗钱数据治理及模型验证，提升监测精准度与自动化水平。

二、任职要求

1. 本科及以上学历，金融、法律、财务、审计、数据分析等相关专业优先；

2. 熟悉《反洗钱法》等法律法规及监管要求，具备扎实的合规与风险管理知识；

3. 具有2年以上反洗钱或合规岗位工作经验，有独立处理可疑交易或响应监管检查经历者优先；

4. 具备较强的报告撰写、数据分析及PPT汇报能力，具备数据处理技能者优先；

5. 具备良好的沟通协调能力、抗压能力、职业判断力和团队协作精神，工作严谨负责，无不良从业记录；

6. 持有反洗钱相关资格证书（如CAMS、FRM、法律职业资格等）者优先考虑。