职位描述

【薪资】：薪资面议

【职位描述】：

1. 根据单位所在地监管机构及公司要求，组织开展本单位合规风险评估，并结合评估结果，完善业务操作。

2. 组织本单位履行客户身份识别和客户身份资料与交易记录保存义务，履行对大额、可疑交易的记录、分析、核实、报送义务，并做好有关信息的收集、查询与反馈工作。

3. 总结分析可疑案例特征和可疑案例甄别工作经验，持续开展可疑监测指标和系统优化工作。

4. 按照规定对外、对内报送各类合规报告及信息，配合监管部门合规检查、调查、调研等工作，协助监管部门和司法机关依法打击不合法的活动。

5. 组织本单位业务自查，对业务管理部门及分支机构开展业务检查，配合相关部门的现场检查，组织本单位的整改工作。

【任职要求】：

1. 具备期货从业资格。

2. 具有不少于3年的证券、期货、基金、银行等行业反洗钱相关工作经验；具备大额、可疑交易监测模型搭建经验者优先。

3. 掌握洗钱风险管理相关法律法规，具备履行职责所必需的合规专业知识和技能。

4. 具备良好的沟通及协调能力、抗压能力、执行能力，责任意识，保密意识强。