职位描述:

1.负责拟定、修订反洗钱内部控制制度。

2.及时获取反洗钱法律法规和监管机构最新要求并完成内部传达。
3.执行公司反洗钱系统日常审核工作及反洗钱外报材料合规性审核工作。
4.负责反洗钱工作提示及工作咨询。
5.组织开展公司洗钱风险内部评估。承担监管机构对公司总部的年度反洗钱评估工作，指导分支机构接受辖属监管的反洗钱评估工作。
6.组织开展反洗钱风险排查；按照规定报告大额交易和可疑交易。
7.指导各部门、分支机构开展反洗钱相关工作。
8.公司反洗钱监控名单库更新、维护工作。
9.完成监管各项工作要求。
10.组织开展公司反洗钱培训、宣传工作，指导、督促各分支机构的反洗钱学习、宣传工作。
11.按时参加中期协、交易所等监管部门组织的各项培训，按时参加公司及本部门相关培训。
12.完成公司领导交办的其他有关工作。

任职要求:

1.学历:本科及以上学历，

2.专业:法律、经济、财会、金融、审计、信息技术等相关专业。

3.证书:有期货从业资格证优先、有法律职业资格证书优先。

4.工作经验:具有国有企业、金融机构、会计师事务所、律师事务所等机构相关部门或岗位一年以上工作经验。