投递注意：该岗位为我司正式员工岗位，需到我司官网进行投递，投递地址：https://picc1.zhiye.com/social/detail?jobAdId=6d72b02a-5482-4e37-9be8-12b4024f2cbd

一、工作职责：

1.客户身份识别与资料管理：负责落实客户身份识别制度，对新客户开户、业务办理过程中的客户身份信息进行核实、登记；定期对存量客户身份信息进行更新、维护和复核；妥善保管客户身份资料及交易记录，确保资料的完整性、真实性和规范性。
2.交易监测与可疑报告：负责日常反洗钱交易监测工作，运用反洗钱监测系统对公司各类业务交易进行实时监测和分析；及时识别可疑交易线索，按规定开展可疑交易核查，撰写核查报告，并在规定时限内向监管部门和公司管理层报送可疑交易报告。
3.反洗钱制度与流程建设：参与公司反洗钱内控制度、操作规程的修订和完善工作，确保制度流程符合监管要求和公司业务实际；协助梳理反洗钱业务流程，识别流程中的风险点，提出优化改进建议。
4.反洗钱培训与宣传：负责组织开展公司内部反洗钱培训工作，提升员工的反洗钱意识和业务操作能力；协助开展反洗钱宣传活动，向客户普及反洗钱知识，营造合规氛围。
5.监管检查与自查整改：协助配合监管部门开展反洗钱现场检查和非现场监管工作，准备相关检查资料；组织开展公司反洗钱自查工作，发现问题及时整改，并跟踪整改落实情况。
6.其他反洗钱相关工作：完成上级交办的其他反洗钱工作任务，配合公司其他部门开展合规相关工作。

二、任职资格：

1.大学本科及以上学历，金融、法律、会计、审计、经济学、统计学等相关专业优先；
2.持有反洗钱相关专业资质证书（如CAMS反洗钱师、CFP国际金融理财师、注册会计师CPA、法律职业资格等）者优先；
3.熟悉《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律法规及监管要求者优先。