工作部门：招商期货—法律合规部

工作岗位：反洗钱岗
工作地点：深圳
岗位职责：
1、负责根据法律法规及监管要求，建立、完善公司反洗钱制度体系，组织、推动和监督全公司反洗钱工作开展；
2、负责开展洗钱风险自评估工作，持续识别公司整体以及各业务中的洗钱风险，根据风险识别情况优化业务流程；
3、负责组织和实施客户身份识别、洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理，进行反洗钱监控名单管理；开展洗钱或恐怖融资的可疑交易监测、分析和报告工作；按要求报送各类反洗钱报告；
4、负责反洗钱管理系统的建设和完善；
5、组织开展反洗钱宣传与培训工作；
6、领导交办的其他工作。

1、国内外院校硕士研究生及以上学历，专业能力优秀及岗位经验丰富者可放宽至本科，具有金融、法律、信息技术类相关专业背景；通过国家统一法律职业资格考试、期货从业人员资格统一考试优先；
2、具有三年以上金融行业工作经验；具有反洗钱工作经验优先考虑；
3、熟悉反洗钱法律法规及监管规定，掌握履职必需的反洗钱知识和技能；
4、工作细致、认真、有责任心，具有较强的文字撰写能力，较强的沟通协调以及语言表达能力，具有良好的团队合作精神。