1. 风险审核与管理： - 负责支付业务的风险审核，包括但不限于准入风险研判、交易风险研判、异常行为识别和风险预警巡检等。 - 建立风险预警前哨，对潜在的欺诈风险、违规风险等进行挖掘分析并做出识别预警，控制风险趋势。
2. 合规调查： - 根据反洗钱法律法规和公司政策，执行客户身份识别（KYB/KYC）、交易监测和可疑活动报告（SAR）等工作。 - 针对识别到的存在洗钱交易风险的主体，开展适当程度的反洗钱尽调工作。
3. 风险策略优化： - 结合日常业务风险表现和审核情况，提出提升风险识别的准确性和效率的正向建议。 - 在日常审核工作、风险处置工作中总结经验，提出改进建议，推动风控流程和反洗钱流程的优化。
岗位要求：
1. 教育背景： - 大专以上学历，踏实，热情，表达能力强，思维清晰。 2. 工作经验： - 具备支付行业风控、反洗钱审核相关工作经验，熟悉支付业务者优先。 - 具备风险识别、分析和处置能力，有实际风险挖掘案例经验者优先。 3. 软技能： - 服从管理，细心细致，有耐心，适应能力强，有一定的计算机基础，能熟练使用Office软件。 - 具备优秀的沟通能力和团队协作精神，能够高效地与跨部门同事合作。 - 具备良好的逻辑思维能力和问题解决能力，能够独立完成复杂问题的分析和处理。 - 工作细致认真，责任心强，有较强的工作积极主动性，能够在高压环境下保持高效的工作状态。 - 身体健康、品行端正、无不良嗜好、精神状态良好。