岗位职责:

对洗钱活动实施监测，履行法定反洗钱义务，组织各部门开展反洗钱工作，并予以有效监督和评估，防范各类风险，促进业务发展。

职责一：可疑交易监测分析
交易甄别：​ 负责对系统预警的可疑交易进行专业的人工分析、甄别与审定，并按规定向总行及监管机构提交高质量的可疑交易报告。
模型优化：​ 配合总行参与可疑交易监测模型的研发与规则优化，提升系统智能化监测水平。
风险预警：​ 监控关键风险指标，及时响应内外部风险预警，并发布风险提示。

职责二：客户洗钱风险评估管理
体系建设：​ 牵头建立并持续优化客户洗钱风险评估、分类管控的全流程制度和标准。
风险管控：​ 负责高风险客户的准入与等级动态管理，严把风险复审关。
内部排查：​ 组织开展相关人员洗钱风险排查。

职责三：内外部协同
协同联动：​ 高效对接总行、监管机构及卡组织，确保各项反洗钱要求有效落地。
团队建设：​ 积极参与并推动反洗钱可疑监测专家团队的专业化建设。

1. 三年以上金融相关行业从业经验；
2. 具有较高的文字写作水平和统计分析能力；
3. 具有较强的人际沟通能力、计划组织能力和分析判断能力，良好的书面表达能力、语言表达能力，并能熟练操作Excel、PowerPoint等办公软件；
4. 熟悉监管部门各项反洗钱政策制度要求。
优先条件
1.熟悉海外制裁政策优先；
2.具有英文工作能力优先；
3.具有大数据处理、分析及模型开发工作经验者优先
4.持有人民银行反洗钱资格证、CAMS等专业证书者优先。